SECONDO LIVELLO DI CONTROLLI

• Compliance e Antiriciclaggio – Dott.ssa Giulia Sala
• Gestione dei rischi – Dott. Luca Coppola

TERZO LIVELLO DI CONTROLLI

• Audit interno - Marcello Fumagalli, BDO Italia S.p.A.

• Implementazione dei requisiti della Legge 231 sin dall’inizio
• I migliori standard nelle procedure interne secondo la normativa e a livello tecnico (approvvigionamenti, processi di gara, ecc.)
• Clicca qui per consultare il Codice Etico
• Clicca qui per consultare il Modello 231

• Presidente – Professional Governance Overview S.r.l. - Rappresentata dall’Avv. Mario Ippolito (Studio Legale Carnelutti – Milano)
• Membro effettivo – Dott.ssa Anna Maria Allievi - Presidente del Collegio Sindacale
• Membro effettivo – Dott. Paolo E.G. Ciocca - Sindaco Effettivo

Le segnalazioni possono essere inviate:

Per segnalazioni interne

a. in forma elettronica collegandosi al portale selezionando COIMA SGR S.p.A. (per tutte le segnalazioni fatta eccezione per quelle relative al Responsabile del Whistleblowing)
b. in forma cartacea, all’attenzione del Responsabile della Funzione Compliance – Piazza Gae Aulenti, 12, 20124 Milano MI. In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Responsabile Whistleblowing, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Strettamente confidenziale. Riservata al Responsabile Whistleblowing”, al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo di posta o e-mail al quale il Responsabile Whistleblowing potrà dare prova della ricezione della Segnalazione e fornire il relativo riscontro ai sensi dell’art. 5 della D. Lgs 24/2023 come di seguito indicato.

Per segnalazioni esterne

a. se destinate ad ANAC (per violazione di disposizioni dell’Unione Europea) si rimanda all’indirizzo internet www.anticorruzione.it
b. se destinate alla Consob (per violazioni del TUF) si rimanda all’indirizzo internet http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing

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